证券代码：000803          证券简称：山高环能              公告编号：2022-185

                山高环能集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

(资料图片)

误导性陈述或重大遗漏。

   一、召开会议基本情况

事会第一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》相关规定和要求。

   （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日（星期五）14：30。

   （2）网络投票时间：2023 年 1 月 13 日，其中：

   ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 13

日 9：15 至 9：25、9：30 至 11：30、13：00 至 15：00；

   ②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 1 月 13 日 9：

券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提

供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使

表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投

票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

   （1）截止 2023 年 1 月 6 日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权

出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书

见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。

       （2）公司董事、监事和高级管理人员；

       （3）本公司聘请的见证律师。

       二、会议审议事项

                 表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                             备注

提案编码                   提案名称               该列打勾的栏目

                                           可以投票

       上述提案具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 日在《中国证券报》《上海

证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第

一次会议决议公告》《第十一届监事会第一次会议决议公告》及其他相关公告。

       上述提案1.00、2.00须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决

权的2/3以上通过。

       公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的

董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以

外的其他股东。

       三、现场股东大会会议登记方法

       （1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；

个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印

件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

  （2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席

会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法

人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）

复印件（加盖公章）、股票帐户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理

人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印

件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  （3）异地股东可以信函（信封上须注明“2023年第一次临时股东大会”字样）

或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公

司。信函或传真须在2023年1月9日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方

式送达公司董事办。

号。

  电 话：0817-2619999、传 真：0817-2619999

  邮 编：637000

  联 系 人：潘女士

     四、参加网络投票的具体操作流程

  公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交

易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程详见“附件一”。

     五、备查文件

                                      山高环能集团股份有限公司

                                              董 事 会

附件一：

                 参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

   投票代码：360803     投票简称：山高投票

   填报表决意见：同意、反对、弃权。

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

至 11：30、13：00 至 15：00；

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

       附件二：

                               授 权 委 托 书

        兹委托         先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有

       限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本

       次会议审议事项投票表决指示如下：

                                             备注           表决意见

提案编码                提案名称                    该列打勾的栏

                                                     同意    反对    弃权

                                             目可以投票

         关于调整限制性股票回购价格及回购注销部分限制性

         股票的议案

       委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

       委托人法定代表人（签字或印章）：

       委托人身份证号码或统一社会信用代码：

       委托人股票帐号：

       委托人所持股份数量：                      股

       受托人签名：

       受托人身份证号码：

       签署日期：       年       月       日

       有效期：签署日期至       年       月       日止

       注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格

       式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，

       必须加盖法人单位公章。

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