证券代码：832503 证券简称：华鼎科技 主办券商：申万宏源承销保荐

辽宁华鼎科技股份有限公司

【资料图】

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022年12月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长黄刚

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13人，持有表决权的股份总数19,741,000股，占公司有表决权股份总数的 80.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席5人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022年 12月 5日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-028。

2.议案表决结果：

普通股同意股数19,741,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决

三、备查文件目录

《辽宁华鼎科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

辽宁华鼎科技股份有限公司

董事会

2022年 12月 27日